В уголовном деле о финансовой пирамиде в криптовалюте число подозреваемых возросло до шести.
Уголовное дело, связанное с использованием финансовой пирамиды, замаскированной под инвестиции в криптовалюту, продолжает развиваться. Число подозреваемых в этом деле возросло до шести.
Группа компаний, стоящая за этой схемой, использовала заманчивые лозунги, такие как «Доверьте нам свою криптовалюту!» и «С нами вы можете только хорошо работать», чтобы привлечь инвесторов. Однако реальность оказалась далека от обещаний: большинство компаний, входивших в группу, работали неэффективно и не приносили ожидаемой прибыли.
Изначально в деле фигурировали четыре подозреваемых, среди которых три женщины, которые были арестованы на девять месяцев. Хотя они были освобождены прошлым летом, им было предписано носить электронные браслеты. Четвертый подозреваемый, мужчина, с самого начала имел возможность свободно передвигаться. Теперь к делу добавились двое новых подозреваемых, работавших с Samandriel Group Ltd., компанией, которую следователи считают мошеннической.
Деятельность Samandriel Group
Samandriel Group занималась управлением портфелем криптовалют и последний раз отчитывалась о своих финансовых результатах в 2021 году. С марта прошлого года компания находится в процессе ликвидации. Несмотря на отсутствие необходимых лицензий для осуществления своей деятельности, компания продолжала привлекать инвесторов с помощью обещаний невероятной прибыли.
Следствие установило, что многие жертвы верили в баснословные процентные ставки до 110 процентов годовых. Хотя некоторые криптовалюты действительно могут приносить прибыль, такие цифры выглядят абсурдными даже в этом высокорисковом секторе. Один из пострадавших рассказал о своей ситуации: он вложил 3,5 миллиона форинтов, надеясь на возврат средств после развода, но в итоге потерял все свои деньги.
Главная прокуратура Будапешта подтвердила информацию о шести подозреваемых. Трое из них по-прежнему находятся под уголовным надзором с ограничениями на передвижение. Следственная полиция отказалась комментировать детали по новым подозреваемым, сославшись на интересы следствия.
Бывшие сотрудники компании также выразили сомнения в ее деятельности. Один из них отметил, что к осени 2022 года 700 из 2500 клиентов начали требовать возврат своих средств. Однако компания задерживала платежи под предлогом различных проблем.
